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湖南省“善心匯”

2018年(nian)(nian)12月(yue)(yue)14日，湖南(nan)省(sheng)雙牌縣(xian)人(ren)民法(fa)(fa)(fa)院依法(fa)(fa)(fa)對(dui)被(bei)(bei)告人(ren)張天明(ming)等10人(ren)組織、領(ling)導傳銷活(huo)動(dong)，聚眾擾亂公共場所(suo)秩序案一審公開宣判(pan)，判(pan)處(chu)被(bei)(bei)告人(ren)張天明(ming)有期徒刑17年(nian)(nian)，并處(chu)罰金1億元(yuan)；對(dui)本案其(qi)他9名被(bei)(bei)告人(ren)分別(bie)以組織、領(ling)導傳銷活(huo)動(dong)罪判(pan)處(chu)1年(nian)(nian)6個月(yue)(yue)至10年(nian)(nian)不(bu)等的有期徒刑及罰金，同時追繳各(ge)被(bei)(bei)告人(ren)違法(fa)(fa)(fa)所(suo)得。

2016年3月起張天明(ming)(ming)以(yi)及(ji)其同(tong)伙加入“善(shan)心匯(hui)”公司，用“扶貧互助(zhu)”為(wei)名，高額會(hui)把歐(ou)威誘餌發(fa)展下(xia)線，騙(pian)取(qu)財物，要求參加者繳納300元(yuan)購買“善(shan)種子”獲取(qu)加入資格。并按照一(yi)定順序(xu)組成層級，通(tong)過(guo)發(fa)展下(xia)線的數量作為(wei)返利依據(ju)。此外在“善(shan)心匯(hui)”傳銷活(huo)動(dong)(dong)唄(bai)立案(an)偵查后，張天明(ming)(ming)通(tong)過(guo)微信群的方(fang)式(shi)煽(shan)動(dong)(dong)600余(yu)(yu)名會(hui)員在有關公共場(chang)合鬧事。截(jie)至案(an)發(fa)，參與“善(shan)心匯(hui)”傳銷活(huo)動(dong)(dong)的人員共598萬余(yu)(yu)人，涉案(an)金額1046億余(yu)(yu)元(yuan)。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株(zhu)洲(zhou)市公安局破獲(huo)“維卡幣”傳銷(xiao)案(an)件，據(ju)悉,該案(an)是(shi)株(zhu)洲(zhou)市公安機關建市以來偵辦的(de)(de)涉案(an)金額(e)(e)最(zui)大的(de)(de)傳銷(xiao)案(an)件,涉及全(quan)國20多個(ge)省(市區)、香港(gang)特別行政(zheng)區及境(jing)外國家,國內(nei)(nei)參與“維卡幣”傳銷(xiao)賬戶超過200萬個(ge),涉案(an)金額(e)(e)近150億(yi)元。在中國境(jing)內(nei)(nei)查(cha)扣、凍結涉案(an)資金共計約16.07億(yi)元，抓捕119名傳銷(xiao)組織成(cheng)員(yuan)。

“維卡(ka)幣”組(zu)織實質上系要求參加(jia)者支付相應金(jin)額(e)購買激活碼以獲得(de)加(jia)入(ru)會員資(zi)格,并(bing)按(an)照投資(zi)的(de)金(jin)額(e)及先后發展(zhan)的(de)順序組(zu)成層級(ji),以直接或(huo)(huo)間接發展(zhan)人員的(de)數量作為計酬或(huo)(huo)者返利依據,并(bing)以高額(e)回報引誘他人參加(jia)的(de)傳銷組(zu)織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日，眉山市丹棱縣(xian)警方破(po)獲一(yi)起他打傳銷案(an)(an)(an)件。截止案(an)(an)(an)發，該案(an)(an)(an)件會員總數高達(da)22萬(wan)余人，涉(she)(she)案(an)(an)(an)金(jin)(jin)額達(da)102億余元人民幣，系(xi)目(mu)前四川省涉(she)(she)及(ji)人數最多，資(zi)金(jin)(jin)最大、區域最廣的案(an)(an)(an)件，嚴重危害國(guo)家社會經濟秩序。

根據警方(fang)介紹該案(an)件(jian)的(de)主要(yao)(yao)成員(yuan)曾經都參(can)與過傳(chuan)(chuan)銷。該組(zu)織主要(yao)(yao)通(tong)過成立800多(duo)家以“鑫(xin)圓”“共(gong)享”為(wei)冠的(de)空(kong)殼公司，并冒充(chong)央(yang)企進行虛(xu)假宣(xuan)傳(chuan)(chuan)，以返利(li)為(wei)噱頭通(tong)過鑫(xin)圓共(gong)享商城網(wang)絡(luo)平臺(tai)，發(fa)展(zhan)下線。1年多(duo)時間，發(fa)展(zhan)會員(yuan)遍及全國(guo)31個(ge)省(市、自治區)、香港、臺(tai)灣地(di)區以及馬來西亞等(deng)地(di)，截至案(an)發(fa)會員(yuan)總數高達22萬余人(ren)，最大層(ceng)級22層(ceng)，涉案(an)金(jin)額102億余元人(ren)民幣。

廣西河池網絡傳銷

隨著最(zui)后一名主要嫌(xian)疑人陳某(mou)平在江蘇無錫落網，公安部督辦的(de)御(yu)中原特(te)大網絡傳銷(xiao)案(an)告破。截至(zhi)2018年11月(yue)14日，凍(dong)結涉(she)(she)案(an)銀行賬(zhang)戶(hu)229個，凍(dong)結涉(she)(she)案(an)資金、有價證券2億余元，共抓獲犯罪嫌(xian)疑人32人，查(cha)處涉(she)(she)案(an)窩點12處。

在(zai)(zai)2018年年初(chu)開(kai)展(zhan)的(de)(de)“2018凈(jing)網(wang)(wang)(wang)行動”中(zhong)，河池警方發現湖南御中(zhong)原健康(kang)產業有限公司(si)、南陽御中(zhong)原健康(kang)產業有限公司(si)涉(she)嫌組織、領導(dao)的(de)(de)網(wang)(wang)(wang)絡傳銷活動，通過在(zai)(zai)網(wang)(wang)(wang)站(zhan)上售賣價格虛高(gao)的(de)(de)茶、口(kou)服(fu)液等(deng)產品，宣稱在(zai)(zai)其網(wang)(wang)(wang)站(zhan)上購買東西可(ke)獲(huo)利(li)，誘騙他人(ren)發展(zhan)下線。在(zai)(zai)其網(wang)(wang)(wang)站(zhan)鏈接平(ping)臺上注冊的(de)(de)會(hui)(hui)員(yuan)分為普通會(hui)(hui)員(yuan)、初(chu)級會(hui)(hui)員(yuan)等(deng)7個(ge)等(deng)級，根據推薦人(ren)關系，以“金字塔”式結構(gou)發展(zhan)出162個(ge)層級。截至4月(yue)24日，注冊會(hui)(hui)員(yuan)賬號59417個(ge)，人(ren)員(yuan)涉(she)及全國10個(ge)省(區)市，經認證實際會(hui)(hui)員(yuan)人(ren)數4萬余人(ren)，涉(she)及資(zi)金23億元(yuan)。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇省公安廳經偵總隊(dui)發布了(le)一起新(xin)型(xing)非法傳銷(xiao)案件。嫌疑(yi)人在香港開設公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網絡平臺在大陸地區吸收會員，從事非法傳銷(xiao)活(huo)動(dong)。

從2014年8月至2015年3月底，短短8個(ge)月時間，這個(ge)公司便在全國各(ge)地(di)發展(zhan)注冊會員(yuan)34000多(duo)個(ge)。案發前，該公司每天(tian)入賬資金(jin)達到兩三(san)千萬元，總(zong)涉案金(jin)額近15億元。2016年4月，杜(du)某(mou)等人(ren)(ren)因組織、領(ling)導(dao)傳銷活動罪被(bei)判處八年零六個(ge)月到三(san)年零六個(ge)月不等的有(you)期(qi)徒刑(xing)，并(bing)處人(ren)(ren)民幣三(san)百萬元到三(san)十萬元不等的罰金(jin)。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月，警方接到舉(ju)報(bao)稱(cheng)廣州云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)電子(zi)商(shang)務有限公司(si)涉(she)嫌在(zai)(zai)(zai)咸(xian)寧地(di)區從事傳(chuan)銷(xiao)活動。根據線索發現(xian)，廣州云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)電子(zi)商(shang)務有限公司(si)開辦的“云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)”網上(shang)商(shang)城在(zai)(zai)(zai)銷(xiao)售商(shang)品(pin)后給上(shang)線會(hui)員返傭，其返傭規則具(ju)有明(ming)顯的“層(ceng)級關系”、“入門費”、“團(tuan)隊計酬(chou)”等特(te)征(zheng)，涉(she)嫌傳(chuan)銷(xiao)。2016年10月9日，咸(xian)寧市工商(shang)行(xing)政(zheng)管理(li)局發布公告稱(cheng)，截止案發時，“云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)”關注人數達2400萬余(yu)(yu)人，繳費人數達260萬余(yu)(yu)人，涉(she)案金額6.2億余(yu)(yu)元(yuan)。“云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)”涉(she)嫌傳(chuan)銷(xiao)一案已結(jie)案。根據以上(shang)查明(ming)的事實(shi)，咸(xian)寧市工商(shang)行(xing)政(zheng)管理(li)局近日對當事人作出了(le)責(ze)令停(ting)止違(wei)法行(xing)為，沒收違(wei)法所得3950余(yu)(yu)萬元(yuan)并處150萬元(yuan)罰款(kuan)的處罰決定。

花生日記網絡公司

2019年3月21日廣(guang)州(zhou)市市場監(jian)督管(guan)理局就廣(guang)州(zhou)花生日記網絡科技有限公司傳(chuan)銷(xiao)(直銷(xiao))違(wei)法(fa)行(xing)為(wei)作出處(chu)罰(fa)決(jue)定(ding)：責令其(qi)改正傳(chuan)銷(xiao)的(de)違(wei)法(fa)行(xing)為(wei)；沒收(shou)違(wei)法(fa)所(suo)得7306萬(wan)元，罰(fa)款150萬(wan)元，合計7456萬(wan)元，這是(shi)國內迄今為(wei)止(zhi)最(zui)大的(de)社(she)交電商(shang)罰(fa)單。

該公司以平(ping)(ping)臺運(yun)營商(shang)(shang)發展(zhan)會(hui)員所購買(mai)的商(shang)(shang)品一定比(bi)例(li)作為(wei)傭金(jin)(jin)為(wei)誘餌(er)，發展(zhan)多個運(yun)營公司，有這些公司去(qu)管理運(yun)營商(shang)(shang)，運(yun)營商(shang)(shang)負責發展(zhan)會(hui)員，按層級(ji)(ji)提取酬(chou)金(jin)(jin)。截至2018年(nian)9月25日(ri)，花生(sheng)日(ri)記APP平(ping)(ping)臺形(xing)成(cheng)了31530個以運(yun)營商(shang)(shang)為(wei)塔(ta)尖的金(jin)(jin)字塔(ta)結(jie)構(gou)，會(hui)員總(zong)數(shu)達21534555人，其中組織結(jie)構(gou)達到三(san)級(ji)(ji)及(ji)三(san)級(ji)(ji)以上(shang)層級(ji)(ji)的會(hui)員共有21496085人，占了全部會(hui)員人數(shu)的99.82%。層級(ji)(ji)最多的鏈條已經發展(zhan)至51層。會(hui)員遍及(ji)全國各省市(shi)，收取傭金(jin)(jin)金(jin)(jin)額達456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年9月(yue)15日，沈陽警方在工作(zuo)中發現一(yi)個實施非法(fa)傳銷(xiao)活動(dong)的違法(fa)犯(fan)罪線索。經初(chu)查，發現該犯(fan)罪集團涉及人員眾(zhong)多，僅在今(jin)年9、10月(yue)份就(jiu)發展人員近10萬人，涉及遼寧(ning)、北京、天(tian)津等25個省市地區，據初(chu)步統計涉案金額達6億元人民幣。

該組織通過要(yao)求每個會員繳納3900元獲(huo)得(de)入會資格，屆時(shi)獲(huo)得(de)不低于15萬(wan)的利益，同時(shi)發(fa)展一(yi)(yi)個下線就可(ke)以獲(huo)得(de)數百元的獎(jiang)金。2017年12月3日通過警方的周(zhou)密部(bu)署一(yi)(yi)舉(ju)抓獲(huo)所有(you)的犯罪嫌疑人24人，并查處扣(kou)押現(xian)金3.64億元。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月9日寧夏吳忠警(jing)方抓獲深圳國(guo)好百(bai)分百(bai)實(shi)業集(ji)團(tuan)有限(xian)公司(si)傳銷犯罪(zui)集(ji)團(tuan)包括(kuo)主犯胡某在內的(de)21名嫌(xian)疑人。查處該犯罪(zui)集(ji)團(tuan)重點(dian)賬戶17個，查扣(kou)資金200多(duo)萬元。

該(gai)犯罪集(ji)團通過深(shen)圳國好百分百實(shi)業集(ji)團有限(xian)公司(si)這(zhe)一空(kong)包公司(si)進行網絡(luo)眾籌原(yuan)始股(gu)的方(fang)法，讓(rang)會員(yuan)購買原(yuan)始股(gu)和發展下(xia)線。現已查明，該(gai)組織參與會員(yuan)涉及全國31個省區市，涉及人數1.6萬人，涉案金額達2億元，涉及寧夏會員(yuan)6000多人。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日(ri)，北(bei)海市啟動打(da)擊傳(chuan)銷違法犯罪第一場戰役，對“9.25”特大傳(chuan)銷案件(jian)進(jin)行收(shou)(shou)網(wang)。截止5月3日(ri)上午8時，共抓獲涉(she)嫌(xian)組織(zhi)領導傳(chuan)銷人員199名，收(shou)(shou)繳現金約75萬(wan)元，凍結金額1439萬(wan)元。