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湖南省“善心匯”

2018年12月14日，湖南(nan)省雙牌縣人民法(fa)(fa)院依法(fa)(fa)對被(bei)告(gao)人張(zhang)天明等10人組織、領(ling)導傳銷(xiao)活動(dong)，聚(ju)眾擾亂(luan)公共場(chang)所(suo)秩序案一審公開宣(xuan)判(pan)，判(pan)處被(bei)告(gao)人張(zhang)天明有期(qi)徒刑17年，并處罰金1億(yi)元；對本案其他9名被(bei)告(gao)人分別以組織、領(ling)導傳銷(xiao)活動(dong)罪判(pan)處1年6個月至(zhi)10年不等的有期(qi)徒刑及(ji)罰金，同時追(zhui)繳(jiao)各被(bei)告(gao)人違(wei)法(fa)(fa)所(suo)得。

2016年3月起張(zhang)(zhang)天明以及其(qi)同伙加(jia)(jia)入“善心(xin)匯”公(gong)司，用(yong)“扶貧互助”為名(ming)，高(gao)額會把歐(ou)威誘餌發展(zhan)下(xia)線(xian)，騙取財物，要求參(can)(can)加(jia)(jia)者繳納300元購買“善種子”獲(huo)取加(jia)(jia)入資格。并按照一定順序組成層(ceng)級，通過(guo)發展(zhan)下(xia)線(xian)的數量作為返利(li)依據(ju)。此(ci)外在“善心(xin)匯”傳(chuan)銷活動(dong)唄(bai)立案(an)偵查后，張(zhang)(zhang)天明通過(guo)微(wei)信群的方式煽動(dong)600余(yu)名(ming)會員在有(you)關公(gong)共場合鬧事。截至案(an)發，參(can)(can)與“善心(xin)匯”傳(chuan)銷活動(dong)的人員共598萬余(yu)人，涉(she)案(an)金額1046億余(yu)元。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株(zhu)洲市公安(an)局破獲“維卡幣”傳銷案件，據(ju)悉,該案是株(zhu)洲市公安(an)機(ji)關建市以來偵辦的涉(she)案金額最(zui)大的傳銷案件,涉(she)及全國20多個(ge)省(市區)、香(xiang)港特別行政區及境(jing)外國家,國內參與“維卡幣”傳銷賬戶超過200萬個(ge),涉(she)案金額近(jin)150億(yi)(yi)元(yuan)。在中國境(jing)內查(cha)扣、凍結涉(she)案資金共計約16.07億(yi)(yi)元(yuan)，抓捕119名傳銷組織成(cheng)員。

“維卡幣”組(zu)織實質上系要求(qiu)參(can)加者支(zhi)付相應金額購買激(ji)活碼(ma)以(yi)獲(huo)得加入會員資格,并按照投(tou)資的(de)金額及先后(hou)發(fa)(fa)展的(de)順序組(zu)成層(ceng)級,以(yi)直接或間接發(fa)(fa)展人(ren)員的(de)數量作為計酬或者返利依據,并以(yi)高(gao)額回報引誘他人(ren)參(can)加的(de)傳銷(xiao)組(zu)織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日，眉(mei)山市丹棱縣警方破獲(huo)一起他(ta)打傳銷案(an)(an)件。截止案(an)(an)發，該(gai)案(an)(an)件會員總數高達22萬余(yu)人，涉(she)案(an)(an)金額達102億(yi)余(yu)元人民幣，系目前(qian)四(si)川省涉(she)及人數最(zui)多，資金最(zui)大、區域(yu)最(zui)廣的案(an)(an)件，嚴重危(wei)害(hai)國家社會經濟秩序。

根據警方介紹該案件的主要成員(yuan)(yuan)曾經都參(can)與過傳銷。該組織主要通過成立800多家以(yi)“鑫圓”“共(gong)享(xiang)”為冠的空殼公司(si)，并冒充央企(qi)進行虛假(jia)宣傳，以(yi)返(fan)利為噱(xue)頭通過鑫圓共(gong)享(xiang)商城(cheng)網絡平臺，發展下線。1年多時間(jian)，發展會(hui)員(yuan)(yuan)遍(bian)及全(quan)國31個省(市、自(zi)治區)、香(xiang)港、臺灣地區以(yi)及馬來西亞等地，截至案發會(hui)員(yuan)(yuan)總數(shu)高(gao)達(da)22萬余(yu)人(ren)，最大層級22層，涉案金額102億余(yu)元人(ren)民幣。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后一名主要嫌(xian)(xian)疑人(ren)陳某平在江蘇無錫落網(wang)，公安部(bu)督辦的御中原(yuan)特(te)大網(wang)絡傳銷案(an)告破。截至2018年11月14日，凍(dong)結(jie)涉(she)案(an)銀(yin)行賬(zhang)戶229個(ge)，凍(dong)結(jie)涉(she)案(an)資金、有價(jia)證券(quan)2億余(yu)元，共抓獲犯罪嫌(xian)(xian)疑人(ren)32人(ren)，查處涉(she)案(an)窩點12處。

在(zai)2018年(nian)年(nian)初開展的(de)(de)“2018凈網行動”中，河池警(jing)方發現(xian)湖南御中原健(jian)康產業有限公(gong)司、南陽御中原健(jian)康產業有限公(gong)司涉(she)(she)嫌(xian)組織、領導的(de)(de)網絡(luo)傳(chuan)銷活動，通(tong)過(guo)在(zai)網站上售賣價格虛高的(de)(de)茶、口服液(ye)等(deng)(deng)(deng)產品，宣稱在(zai)其網站上購買東西可獲利，誘騙他人發展下(xia)線。在(zai)其網站鏈接平臺上注冊的(de)(de)會員分為普通(tong)會員、初級(ji)會員等(deng)(deng)(deng)7個(ge)等(deng)(deng)(deng)級(ji)，根(gen)據推薦人關系，以“金(jin)字塔”式結構(gou)發展出(chu)162個(ge)層級(ji)。截至4月24日，注冊會員賬號59417個(ge)，人員涉(she)(she)及全國10個(ge)省(區)市，經認證(zheng)實際會員人數4萬余人，涉(she)(she)及資金(jin)23億(yi)元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇省公安廳經偵總隊(dui)發布了(le)一起新型非法傳銷(xiao)案件。嫌疑人在香(xiang)港開設公司，以投資“暗黑幣”為名，通過網絡平臺在大陸地(di)區吸(xi)收會(hui)員，從事非法傳銷(xiao)活(huo)動。

從2014年8月(yue)至2015年3月(yue)底，短短8個(ge)月(yue)時間，這個(ge)公司(si)便在全國各(ge)地(di)發展注(zhu)冊會員34000多個(ge)。案發前(qian)，該公司(si)每天入賬(zhang)資金(jin)(jin)達到(dao)兩三(san)千萬(wan)元，總涉(she)案金(jin)(jin)額(e)近15億元。2016年4月(yue)，杜某等人因組織(zhi)、領導傳(chuan)銷活動(dong)罪(zui)被判處八(ba)年零(ling)六個(ge)月(yue)到(dao)三(san)年零(ling)六個(ge)月(yue)不(bu)(bu)等的有期徒刑(xing)，并處人民幣三(san)百萬(wan)元到(dao)三(san)十萬(wan)元不(bu)(bu)等的罰金(jin)(jin)。

“云在指尖”傳銷案

2015年4月(yue)，警方接(jie)到舉(ju)報稱廣州云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)電子商(shang)務有(you)限(xian)公司涉嫌在(zai)(zai)咸(xian)寧地區從事(shi)傳(chuan)銷活動。根(gen)據(ju)線(xian)索發(fa)(fa)現，廣州云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)電子商(shang)務有(you)限(xian)公司開辦的(de)(de)“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)”網(wang)上商(shang)城(cheng)在(zai)(zai)銷售商(shang)品后給上線(xian)會員返傭，其(qi)返傭規則具有(you)明(ming)顯的(de)(de)“層級(ji)關(guan)(guan)系(xi)”、“入(ru)門費(fei)”、“團隊計酬”等特征，涉嫌傳(chuan)銷。2016年10月(yue)9日(ri)，咸(xian)寧市工商(shang)行(xing)(xing)政管理局發(fa)(fa)布公告稱，截止(zhi)案(an)(an)發(fa)(fa)時，“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)”關(guan)(guan)注人(ren)數達2400萬(wan)余(yu)人(ren)，繳費(fei)人(ren)數達260萬(wan)余(yu)人(ren)，涉案(an)(an)金額(e)6.2億余(yu)元(yuan)。“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)”涉嫌傳(chuan)銷一案(an)(an)已結案(an)(an)。根(gen)據(ju)以上查明(ming)的(de)(de)事(shi)實(shi)，咸(xian)寧市工商(shang)行(xing)(xing)政管理局近(jin)日(ri)對當事(shi)人(ren)作出了責令停(ting)止(zhi)違法(fa)行(xing)(xing)為(wei)，沒收違法(fa)所得3950余(yu)萬(wan)元(yuan)并處(chu)150萬(wan)元(yuan)罰款的(de)(de)處(chu)罰決定。

花生日記網絡公司

2019年(nian)3月21日廣(guang)州市(shi)市(shi)場監督(du)管理局就廣(guang)州花(hua)生日記網絡科技有限公司傳銷(xiao)(xiao)(直銷(xiao)(xiao))違法(fa)(fa)行(xing)為(wei)作出處罰決定(ding)：責令其改正傳銷(xiao)(xiao)的違法(fa)(fa)行(xing)為(wei)；沒(mei)收違法(fa)(fa)所得7306萬(wan)(wan)元(yuan)，罰款(kuan)150萬(wan)(wan)元(yuan)，合(he)計7456萬(wan)(wan)元(yuan)，這是國內迄今為(wei)止最大的社交電商罰單。

該(gai)公(gong)司以(yi)(yi)平臺運(yun)營商(shang)(shang)發(fa)(fa)展(zhan)會(hui)員(yuan)(yuan)所購買的商(shang)(shang)品一定比(bi)例作為傭(yong)金(jin)為誘餌，發(fa)(fa)展(zhan)多個(ge)運(yun)營公(gong)司，有(you)這(zhe)些公(gong)司去(qu)管理運(yun)營商(shang)(shang)，運(yun)營商(shang)(shang)負責發(fa)(fa)展(zhan)會(hui)員(yuan)(yuan)，按層級提取酬金(jin)。截至2018年9月25日(ri)(ri)，花生日(ri)(ri)記APP平臺形(xing)成了31530個(ge)以(yi)(yi)運(yun)營商(shang)(shang)為塔尖(jian)的金(jin)字塔結構(gou)，會(hui)員(yuan)(yuan)總數(shu)達(da)21534555人(ren)，其中組織結構(gou)達(da)到三(san)級及三(san)級以(yi)(yi)上(shang)層級的會(hui)員(yuan)(yuan)共有(you)21496085人(ren)，占了全部會(hui)員(yuan)(yuan)人(ren)數(shu)的99.82%。層級最(zui)多的鏈條已(yi)經發(fa)(fa)展(zhan)至51層。會(hui)員(yuan)(yuan)遍及全國(guo)各省市(shi)，收取傭(yong)金(jin)金(jin)額達(da)456744401.69元(yuan)。

沈陽“中國人際網國網”

2017年(nian)9月15日(ri)，沈陽警方在工作中發現(xian)一個(ge)(ge)實施非法(fa)傳銷(xiao)活動的違法(fa)犯罪(zui)線索。經初查(cha)，發現(xian)該(gai)犯罪(zui)集團涉(she)及人員眾(zhong)多，僅在今年(nian)9、10月份(fen)就發展(zhan)人員近10萬人，涉(she)及遼寧、北(bei)京、天津等25個(ge)(ge)省(sheng)市地區，據初步統計(ji)涉(she)案金額達(da)6億元人民(min)幣。

該組織通過(guo)要求(qiu)每(mei)個(ge)會(hui)員繳(jiao)納(na)3900元(yuan)(yuan)獲(huo)(huo)得入會(hui)資(zi)格，屆時(shi)獲(huo)(huo)得不低于15萬(wan)的利益，同(tong)時(shi)發展一個(ge)下(xia)線就可(ke)以獲(huo)(huo)得數百元(yuan)(yuan)的獎金。2017年12月(yue)3日通過(guo)警方(fang)的周密(mi)部署(shu)一舉抓獲(huo)(huo)所有(you)的犯罪嫌疑人24人，并(bing)查處扣(kou)押(ya)現金3.64億元(yuan)(yuan)。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年(nian)7月9日寧夏吳忠警方抓獲深圳國好百分百實(shi)業集(ji)團有限公司傳銷犯(fan)罪集(ji)團包括主犯(fan)胡某在(zai)內的21名嫌疑(yi)人。查處該(gai)犯(fan)罪集(ji)團重點賬(zhang)戶17個(ge)，查扣資(zi)金200多萬元。

該犯罪集團通過深圳國(guo)好百分百實(shi)業集團有限(xian)公(gong)司(si)(si)這(zhe)一空包(bao)公(gong)司(si)(si)進行網絡眾籌原始股(gu)的方法，讓會員購買原始股(gu)和發展下線(xian)。現已(yi)查明(ming)，該組織參與會員涉(she)及全國(guo)31個(ge)省區(qu)市(shi)，涉(she)及人(ren)數1.6萬人(ren)，涉(she)案金額達2億元，涉(she)及寧夏會員6000多人(ren)。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日(ri)，北海市啟動打擊傳銷違法犯(fan)罪第一場戰役，對“9.25”特大傳銷案件進行收(shou)網。截止5月3日(ri)上午8時，共(gong)抓獲涉(she)嫌(xian)組織(zhi)領導傳銷人員199名，收(shou)繳現(xian)金(jin)約(yue)75萬元，凍(dong)結金(jin)額(e)1439萬元。