2016年5月衡陽市打擊(ji)傳銷工作(zuo)聯席(xi)會議辦(ban)公(gong)(gong)室、衡陽市公(gong)(gong)安局珠暉(hui)分局聯合執法(fa)，依法(fa)查處(chu)了(le)山東盛(sheng)大(da)華天健(jian)康產(chan)業有限(xian)公(gong)(gong)司(si)網絡傳銷案。山東盛(sheng)大(da)華天健(jian)康產(chan)業有限(xian)公(gong)(gong)司(si)由(you)聚德體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、盛(sheng)大(da)體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、正英體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、博愛體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、華天體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、縱(zong)橫體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、藍海體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)、鷹之魂體(ti)(ti)系(xi)(xi)(xi)等，會員遍布全國各大(da)省市，已(yi)由(you)湖南省公(gong)(gong)安廳呈(cheng)報公(gong)(gong)安部，目前抓獲王(wang)(wang)茹錚、儲林、程平(ping)久等十余人，其中董事長王(wang)(wang)茹錚經(jing)檢察(cha)院(yuan)批(pi)準已(yi)依法(fa)執行逮(dai)捕。該案涉(she)案金額逾8億多人民幣，涉(she)眾人數5萬余人，案情重大(da)，已(yi)呈(cheng)報省公(gong)(gong)安廳、公(gong)(gong)安部。

2015年4月，警方(fang)接到舉報稱(cheng)廣州云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)(jian)電子(zi)商務(wu)有(you)(you)限公(gong)司涉嫌在(zai)(zai)(zai)咸寧(ning)(ning)地區(qu)從事(shi)(shi)傳(chuan)銷活(huo)動(dong)。根據舉報線索(suo)調查發現(xian)，廣州云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)(jian)電子(zi)商務(wu)有(you)(you)限公(gong)司開辦的(de)“云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)(jian)”網上商城在(zai)(zai)(zai)銷售(shou)商品后給上線會(hui)員返傭，其返傭規(gui)則具有(you)(you)明顯的(de)“層(ceng)級(ji)關系”、“入門費(fei)”、“團隊計酬”等特征，涉嫌傳(chuan)銷。2016年10月9日，咸寧(ning)(ning)市(shi)工(gong)商行政管(guan)理局發布(bu)公(gong)告(gao)稱(cheng)，“云(yun)在(zai)(zai)(zai)指(zhi)(zhi)(zhi)尖(jian)(jian)(jian)”涉嫌傳(chuan)銷一案已結案。根據以上查明的(de)事(shi)(shi)實，咸寧(ning)(ning)市(shi)工(gong)商行政管(guan)理局近日對當(dang)事(shi)(shi)人作出了責令停止違法(fa)行為，沒收違法(fa)所得3950余萬元(yuan)并(bing)處(chu)(chu)150萬元(yuan)罰(fa)款的(de)處(chu)(chu)罰(fa)決定(ding)。

2016年2月(yue)26日，中山市公(gong)安局東區分局接到報案后(hou)立即將案情(qing)上(shang)報，并成立專(zhuan)案組。3月16日(ri)，東區警方在中山市東區某小區抓獲曹某等3名犯(fan)罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)，繳獲作案工具電腦、手機、銀(yin)行卡(ka)等(deng)一批。2016年5月(yue)，中山市東區公安分局(ju)披露一起利用網絡“維卡(ka)幣”傳銷(xiao)案，打掉(diao)一個涉嫌(xian)組織領導網絡傳銷(xiao)、詐騙團伙，抓獲主要(yao)犯罪(zui)嫌(xian)疑人3人，傳銷網絡涉及8個省，涉案金額達6億多元。

2016年8月12日，合肥市工(gong)商局(ju)在經過調(diao)查后，認定(ding)“云夢(meng)生活(huo)”隸屬(shu)的(de)安徽夢(meng)泰網絡技術有限公司涉(she)嫌(xian)傳銷活(huo)動。9月12日(ri)，警方(fang)組織150余名警力展開突查(cha)，現場帶離包括公司實際控制人王某偉(wei)、房某和(he)鄭某福在內的(de)132名人員(yuan)。目前已有27人因涉(she)嫌組(zu)織領導傳銷(xiao)罪被警方(fang)刑(xing)事拘(ju)留，初步查明“云夢生活”注冊會員有28萬余人(ren)，其中3萬余人(ren)為所謂的創(chuang)智(zhi)合伙人(ren)（即傳銷(xiao)人(ren)員），進行(xing)傳銷(xiao)的違法資(zi)金高達2.8億元(yuan)。

2015年10月，宿(su)州市蕭縣公安局經偵大(da)隊(dui)民警(jing)發現蕭縣籍人(ren)馬蘭(化名(ming))有利用“舍得(de)網絡”從事傳銷違法犯罪活動(dong)的嫌疑(yi)。“舍得(de)網絡”是一個叫“NMM98舍得誠信循環互助系統”的網絡平臺，該平臺打著(zhu)互(hu)助共贏、不設層(ceng)級(ji)、資金運(yun)作、有(you)舍(she)有(you)得的(de)幌(huang)子，蠱(gu)惑參(can)與者投(tou)入大(da)(da)量資金，真正(zheng)的(de)后臺掌握者從中大(da)(da)肆獲利。8月中(zhong)下旬，多地(di)警方聯手將該平(ping)臺端掉，抓獲主要犯罪(zui)嫌疑人8名。至2015年(nian)10月(yue)12日(ri)，“NMM98”共注冊會(hui)員(yuan)賬(zhang)號277398個，涉案金額達2億余(yu)元。目前，主(zhu)犯已移送(song)檢察(cha)機關審查起訴。

2016年3月，邳州市(shi)公安局接(jie)群眾舉報，轄區(qu)內(nei)有村民(min)從事傳(chuan)銷活動。同月8日立案偵查，并迅速成立專案組(zu)。2016年5月，邳州(zhou)警(jing)方全面出擊，在北京、大連、重慶、深圳等地抓獲李某和孑某等30余名犯(fan)罪嫌(xian)疑人，將“星火草原”這(zhe)一傳銷組(zu)織骨(gu)干成員一網打盡(jin)。2016年7月，在騰訊公(gong)司安全團隊的大(da)力配合下(xia)，江蘇(su)省邳州市公(gong)安局成功偵破(po)“星火草原”特大(da)網絡傳銷(xiao)案件，涉案資金(jin)2億余元，涉(she)及人數達(da)150余萬人。本案中“星(xing)火(huo)草(cao)原”公眾號的(de)注冊主體為北(bei)京飛鷹(ying)軟航科技有限公司。

2015年7月(yue)，泰州局接到(dao)舉報(bao)，稱有人通(tong)過(guo)銷售“茅(mao)臺醇”酒(jiu)即獲得(de)會(hui)員資格的方(fang)式進行(xing)傳銷活(huo)動。經過(guo)半年以上的調(diao)查，結果顯示：2015年下半年，江蘇酒聯(lian)財富投資(zi)管理有限公司租用泰州海(hai)陵(ling)區萬達廣場寫字樓(lou)21樓設立辦公(gong)場所(suo)，以(yi)所(suo)謂“020+F2C+會員制”這種全新的(de)(de)復合營銷(xiao)商(shang)業模式為名，以(yi)發(fa)(fa)展(zhan)人(ren)員的(de)(de)數量作為返利依據，以(yi)高額回報為誘餌，引誘參加者(zhe)繼(ji)續發(fa)(fa)展(zhan)他人(ren)。該傳(chuan)銷(xiao)活動(dong)參加人(ren)員達(da)3000余人(ren)，涉案金額(e)近2億元，公安機關(guan)出動100余警力對(dui)26名犯(fan)罪嫌(xian)疑(yi)人實施了抓(zhua)捕(bu)(bu)，逮捕(bu)(bu)4人。

2015年9月(yue)，衡(heng)水市公安局桃城(cheng)分(fen)局網安大(da)隊(dui)發(fa)現(xian)“中(zhong)國為(wei)民教育(yu)網”假借互聯網教育(yu)之名，表面(mian)向群眾販賣(mai)互聯網教育(yu)視頻，背后卻利用互聯網鼓吹(chui)其營銷模式能夠讓參與(yu)者迅(xun)速暴富，誘惑參與(yu)者不同金額注冊(ce)會員(yuan)。通過(guo)調(diao)查(cha)，該網站會員(yuan)涉及20余個省市，參(can)與人員多(duo)達18萬余(yu)人，交易(yi)54萬余單，層級(ji)達200余層(ceng)，涉(she)案金額巨大(da)，網站注冊收(shou)入已達到兩億余元(yuan)，網站盈利(li)收(shou)入5000余(yu)萬元(yuan)。2016年4月初，警方成功破獲“中(zhong)國為民教育網(wang)”特大網(wang)絡傳銷案，王某等15名傳銷組(zu)織高層被抓獲。

2016年(nian)6月，麥(mai)格幣虛擬貨(huo)幣資金盤被山東經偵依(yi)法(fa)查處，頭目徐懷（男(nan)，1972年2月生(sheng)，初中(zhong)文化，無業，安徽省淮北市(shi)烈山(shan)區人）被通緝(ji)，涉案金額(e)超(chao)億(yi)元。據(ju)了解，自2016年1月25日開(kai)盤以來，徐懷(huai)就以虛擬貨(huo)幣以及(ji)數字加(jia)密(mi)貨(huo)幣為幌子，在(zai)網絡上發布(bu)大(da)量虛假信息。誘騙(pian)投資(zi)者以租(zu)賃礦機開(kai)發虛擬貨(huo)幣為名(ming)繳納2000元到40000元不等的入門(men)費(fei)，利(li)用(yong)高額收益吸引(yin)會員。